第21章 警方盯梢杨侠!
第21章警方盯梢杨侠!
“宋,宋局,我,我们经过银行信息比对.就,就是”
气喘吁吁的黄静静,呼吸都没喘匀,导致话都说不利索了。
宋功业赶紧站起来,指着沙发对她说道:
“你先坐下,喝口水,不着急!”
说完,宋功业走到饮水机旁边,给黄静静到了一杯温开水,示意她赶紧坐下。
吨吨吨吨——呼——
一口气喝完温水,黄静静舒爽地长长呼出一口气,几经调整后,剧烈的心跳逐渐平复下来。
与此同时,从调查科那里收到消息的赵大树等人,也赶来了宋功业的办公室,满满当当,围了一大圈。
连续好几天夜以继日的奋战,所有人都顶着油乎乎、乱蓬蓬的头发,以及浓重的黑眼圈,看上去十分颓废。
但此刻他们听说有了突破进展,每个人的脸上都有了笑模样,眼睛都是亮亮的,迫不及待等着黄静静发言。
黄静静也不卖关子,喘匀之后赶紧说道:
“我们刚刚在做信息筛选的时候,发现有一个人的银行账户是有异常的,连续几次收到境外汇款,但每笔金额都不会超过三十万。”
“就是这个人”
黄静静说完,赶紧站起来,将手里拿着的资料,通过办公室里的投影仪,投射到大屏幕上,宋功业等人一起看过去,同时嘴里默念屏幕上嫌疑人点名字。
“杨侠?”宋功业微眯着眼睛,“”
“没错,就是他,杨侠。”
黄静静用激光笔,照射了一下杨侠的照片,继续说道:“经过我们的调查,嫌疑人杨侠是海城科技大学的大四学生,即将毕业步入社会。”
“他的家庭成员有妈妈和妹妹,父亲在他还小的时候就故去了,他们三个相依为命。”
“经过我们的走访得知,就他们家庭收入情况来看,主要就是靠杨侠打工赚钱,他的母亲虽然也打工挣钱,但因为身体不好,挣不了多少钱。”
唰啦——
黄静静把投影仪上的文件翻了个面,继续说道:
“现在你们看到的,使银行提供给我们的,杨侠这段日子,所收到的银行转账记录。”
“最高一笔是三十万,其余都是十万、五万、三万..这些不多的。”
看到大屏幕上的银行转账数据,有的工作人做恍然大悟状:“难怪我们一直没有查到,这么发细碎的转账记录,银行金融预警系统基本是不会发出提醒的,即使提醒也仅有几次!”
“对的!”
黄静静点点头,口气加重起来:
“一个普普通通的大学生,做什么工作能在短短的时间内,赚到这么多钱?”
“并且,这些钱还都是来自于境外中转账户?”
紧接着,黄静静话锋一转:“不过,他虽然收到了多笔转账,但总数只有100万左右,远远达不到卡洛斯说的,千万级别,这点是让我心生疑惑,想不明白的地方。”
其余警员也点点头,也赞同黄静静的观点,这个问题确实还有待于商榷。
“也有一种可能,这个杨侠不是诈骗卡洛斯的主犯,只是参与到其中的从犯,所以获利没有那么多。”
宋功业双手交叉放在面前,眼睛直勾勾瞪着大屏幕上杨侠硕大的照片,仿佛要看穿他的心思一样,说道:
“反正不管怎么说,一个普通学生,怎么可能得到这么多境外转账,所以这个杨侠有重大嫌疑,他会成为我们的突破口!”
“宋局,时间不等人。”
赵大树站起来,信心十足地对宋功业说道:
“现在你就给我批逮捕令,我带人快速去把这个杨侠抓回来,突击审讯。”
“不就是一个普通的大学生吗,我有信心在二十分钟内,让他交代犯罪过程。”
宋功业伸出手向下压了压,示意赵大树坐下。
“不,不要着急。”
“在我看来,他杨侠就是一个普通大学生,怎么可能策划出这样一场惊天的诈骗案?”
“所以,大概率是团伙作案,这个叫杨侠的只是其中一环。”
“如果我们贸然抓捕,极有可能打草惊蛇,惊动其他团伙成员,那就得不偿失了。”
赵大树立刻反应过来:“那我们先派人盯梢杨侠,看看他会不会给团伙成员见面?”
“没错,就是这样!”宋功业满意地点点头,“派人盯梢他一段时间,看看有没有可能钓到大鱼。”
“是!”赵大树立即站起来,向宋功业敬礼后,马上去做安排。
与此同时。
杨侠还不知道,他通过虚拟账号不断转账给自己转账的行为,已经被警方知晓了。
看着银行卡里足足有一百万的余额,杨侠陷入沉思。
诈骗到手的三千万,会持续不断转入账户,到时候过千万的金额,势必会引起银行的注意。
所以
摸着下巴,杨侠思索。
拿这些钱去做投资,这样既能让卡中的钱不留存这么多,也能让钱变多,以后妈妈和妹妹的生活,就能更好。
可是,做什么投资好呢?
股票?证券?期货?比特币?
杨侠想了许许多多方案,但觉得都有缺点,一时间无法做出决定。
不如去找人咨询一下,同时亲身考察考察。
打定主意后,接下来几天,杨侠出入了几家金融公司和银行,咨询了一些投资的问题。
几天咨询走访下来,杨侠对于投资,钱生钱的事情,有了主意。
期货、股票、炒金.这些投资途径,对杨侠来说都不是最好的选择。
他是个投资新手,投资知识都要从头学起,并同时并不意味着伱懂投资,就一定能赚到钱。
知名的金融大鳄投资失败的案例还不是比比皆是。
三千万看起来是很多,但投入金融海中,极有可能连个水花都溅不起来。
炎国有一句古话:乱世买黄金,盛世买古董。
黄金现在都是炒金团在做,同时如果大量购入的话,
古董这个东西,只要眼光独到,买到还不错的,就能稳步升值,到时候转手一卖,获利不比投资少。
明天,市总工会牵头,多家企业联合在中心大剧院举行一场慈善拍卖会。
杨侠已经购入门票,打算去看看,能不能淘到什么宝贝。
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“宋,宋局,我,我们经过银行信息比对.就,就是”
气喘吁吁的黄静静,呼吸都没喘匀,导致话都说不利索了。
宋功业赶紧站起来,指着沙发对她说道:
“你先坐下,喝口水,不着急!”
说完,宋功业走到饮水机旁边,给黄静静到了一杯温开水,示意她赶紧坐下。
吨吨吨吨——呼——
一口气喝完温水,黄静静舒爽地长长呼出一口气,几经调整后,剧烈的心跳逐渐平复下来。
与此同时,从调查科那里收到消息的赵大树等人,也赶来了宋功业的办公室,满满当当,围了一大圈。
连续好几天夜以继日的奋战,所有人都顶着油乎乎、乱蓬蓬的头发,以及浓重的黑眼圈,看上去十分颓废。
但此刻他们听说有了突破进展,每个人的脸上都有了笑模样,眼睛都是亮亮的,迫不及待等着黄静静发言。
黄静静也不卖关子,喘匀之后赶紧说道:
“我们刚刚在做信息筛选的时候,发现有一个人的银行账户是有异常的,连续几次收到境外汇款,但每笔金额都不会超过三十万。”
“就是这个人”
黄静静说完,赶紧站起来,将手里拿着的资料,通过办公室里的投影仪,投射到大屏幕上,宋功业等人一起看过去,同时嘴里默念屏幕上嫌疑人点名字。
“杨侠?”宋功业微眯着眼睛,“”
“没错,就是他,杨侠。”
黄静静用激光笔,照射了一下杨侠的照片,继续说道:“经过我们的调查,嫌疑人杨侠是海城科技大学的大四学生,即将毕业步入社会。”
“他的家庭成员有妈妈和妹妹,父亲在他还小的时候就故去了,他们三个相依为命。”
“经过我们的走访得知,就他们家庭收入情况来看,主要就是靠杨侠打工赚钱,他的母亲虽然也打工挣钱,但因为身体不好,挣不了多少钱。”
唰啦——
黄静静把投影仪上的文件翻了个面,继续说道:
“现在你们看到的,使银行提供给我们的,杨侠这段日子,所收到的银行转账记录。”
“最高一笔是三十万,其余都是十万、五万、三万..这些不多的。”
看到大屏幕上的银行转账数据,有的工作人做恍然大悟状:“难怪我们一直没有查到,这么发细碎的转账记录,银行金融预警系统基本是不会发出提醒的,即使提醒也仅有几次!”
“对的!”
黄静静点点头,口气加重起来:
“一个普普通通的大学生,做什么工作能在短短的时间内,赚到这么多钱?”
“并且,这些钱还都是来自于境外中转账户?”
紧接着,黄静静话锋一转:“不过,他虽然收到了多笔转账,但总数只有100万左右,远远达不到卡洛斯说的,千万级别,这点是让我心生疑惑,想不明白的地方。”
其余警员也点点头,也赞同黄静静的观点,这个问题确实还有待于商榷。
“也有一种可能,这个杨侠不是诈骗卡洛斯的主犯,只是参与到其中的从犯,所以获利没有那么多。”
宋功业双手交叉放在面前,眼睛直勾勾瞪着大屏幕上杨侠硕大的照片,仿佛要看穿他的心思一样,说道:
“反正不管怎么说,一个普通学生,怎么可能得到这么多境外转账,所以这个杨侠有重大嫌疑,他会成为我们的突破口!”
“宋局,时间不等人。”
赵大树站起来,信心十足地对宋功业说道:
“现在你就给我批逮捕令,我带人快速去把这个杨侠抓回来,突击审讯。”
“不就是一个普通的大学生吗,我有信心在二十分钟内,让他交代犯罪过程。”
宋功业伸出手向下压了压,示意赵大树坐下。
“不,不要着急。”
“在我看来,他杨侠就是一个普通大学生,怎么可能策划出这样一场惊天的诈骗案?”
“所以,大概率是团伙作案,这个叫杨侠的只是其中一环。”
“如果我们贸然抓捕,极有可能打草惊蛇,惊动其他团伙成员,那就得不偿失了。”
赵大树立刻反应过来:“那我们先派人盯梢杨侠,看看他会不会给团伙成员见面?”
“没错,就是这样!”宋功业满意地点点头,“派人盯梢他一段时间,看看有没有可能钓到大鱼。”
“是!”赵大树立即站起来,向宋功业敬礼后,马上去做安排。
与此同时。
杨侠还不知道,他通过虚拟账号不断转账给自己转账的行为,已经被警方知晓了。
看着银行卡里足足有一百万的余额,杨侠陷入沉思。
诈骗到手的三千万,会持续不断转入账户,到时候过千万的金额,势必会引起银行的注意。
所以
摸着下巴,杨侠思索。
拿这些钱去做投资,这样既能让卡中的钱不留存这么多,也能让钱变多,以后妈妈和妹妹的生活,就能更好。
可是,做什么投资好呢?
股票?证券?期货?比特币?
杨侠想了许许多多方案,但觉得都有缺点,一时间无法做出决定。
不如去找人咨询一下,同时亲身考察考察。
打定主意后,接下来几天,杨侠出入了几家金融公司和银行,咨询了一些投资的问题。
几天咨询走访下来,杨侠对于投资,钱生钱的事情,有了主意。
期货、股票、炒金.这些投资途径,对杨侠来说都不是最好的选择。
他是个投资新手,投资知识都要从头学起,并同时并不意味着伱懂投资,就一定能赚到钱。
知名的金融大鳄投资失败的案例还不是比比皆是。
三千万看起来是很多,但投入金融海中,极有可能连个水花都溅不起来。
炎国有一句古话:乱世买黄金,盛世买古董。
黄金现在都是炒金团在做,同时如果大量购入的话,
古董这个东西,只要眼光独到,买到还不错的,就能稳步升值,到时候转手一卖,获利不比投资少。
明天,市总工会牵头,多家企业联合在中心大剧院举行一场慈善拍卖会。
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